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大秦鐵路(601006)第四屆董事會第十三次會議和第四屆監事會第八次會議在山西太原召開

        2016年4月26日上午,大秦鐵路股份有限公司第四屆董事會第十三次會議在山西太原召開,會議由公司董事長趙春雷主持,公司董事出席會議,公司監事、高管及中介機構代表列席會議。會上,公司董事長趙春雷作2015年度董事會工作報告,董事、總經理關柏林作2015年度總經理工作報告,董事、常務副總經理、董事會秘書黃松青作2015年關聯交易完成情況及預計2016年日常關聯交易報告,董事、總會計師田惠民作2015年度財務決算及2016年度預算報告,上述報告經審議均獲得全票通過。會議同時還審議通過了公司2015年年度報告、社會責任報告、內部控制評價報告、內部控制審計報告、獨立董事述職報告、審計委員會履職報告、利潤分配方案,2016年第一季度報告、增加公司經營范圍暨修改《公司章程》、發行短期融資券、續聘會計師事務所等議案。會議決定于2016年5月25日,通過現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式,召開公司2015年年度股東大會。
        同日,公司還召開了第四屆監事會第八次會議,公司全體監事出席會議。會議由公司監事會主席鄭繼榮主持。會議審議通過了公司2015年度監事會工作報告等議案。
 
 
 
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